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HK]易还财务投资:呈请召开股东特别大会及股东特别大会通告

时间:2020-05-12 12:06:25来源:威尼斯人彩票-威尼斯人彩票官网-威尼斯人彩票app-威尼斯人彩票下载

  閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問,應諮詢閣下之持牌證券交易商、

  閣下如已將名下之易還財務投資有限公司股份全部售出或轉讓,應立即將本通函送交買主

  或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商,以便

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,對其準

  確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生

  召開本公司於2020年5月29日上午十一時正假座香港中環擺花街1號一號廣場7樓701–702室

  舉行之股東特別大會之通告載於本通函第SGM-1頁至第SGM-2頁內。隨本通函附奉股東特

  無論閣下能否出席股東特別大會,務請細閱本通函並按隨附之代表委任表格上印列之指

  示填妥表格,並盡快交回本公司之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司,地址為香港皇后

  大道東183號合和中心54樓,而無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時

  間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東特別大會或其

  求董事會根據公司法、公司細則及其他適用的法律、法規及守則召開股東特別大會,

  以考慮並酌情批准呈請決議案作為本公司普通決議案。呈請決議摘錄自呈請通知,

  程學士學位。張先生為註冊財務分析師。張先生創辦黑馬資本資產管理有限公司,

  並為該公司董事。於創立黑馬資本資產管理有限公司前,彼為美林(亞太)有限公

  司(「美林」)策略證券方案部亞太區主管。於美林任職前,彼曾任花旗環球金融亞

  附屬公司擔任任何其他職位,亦無其他主要的任命及專業資格且與本公司任何董事、

  港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部須予披露而尚未根據

  17.50(2)(g)至(v)條規定予以披露,亦無與其有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

  理(會計與管理資訊系統)榮譽學士學位。方先生為香港執業會計師、英國特許公認

  附屬公司擔任任何其他職位,亦無其他主要的任命及專業資格且與本公司任何董事、

  17.50(2)(g)至(v)條規定予以披露,亦無與其有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

  事兼首席戰略官。該公司的股份於聯交所上市。於久泰邦達能源控股有限公司,林

  附屬公司擔任任何其他職位,亦無其他主要的任命及專業資格且與本公司任何董事、

  17.50(2)(g)至(v)條規定予以披露,亦無與其有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

  易、資產管理及證券經紀等,曾任職於多間金融機構,包括野村國際(香港)有限

  Investment Bank。梁先生為中國證券有限公司創辦人及行政總裁,該公司提供證券

  交所上市。梁先生持有香港科技大學工商管理系(金融及資訊系統)學士學位。彼亦

  附屬公司擔任任何其他職位,亦無其他主要的任命及專業資格且與本公司任何董事、

  17.50(2)(g)至(v)條規定予以披露,亦無與其有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

  黑馬資本資產管理有限公司,主管投資管理業務。在此之前,黃嘉偉先生曾任職於

  多間金融機構,包括力寶證券有限公司(負責為機構及全權委託賬戶提供股票及衍

  17.50(2)(g)至(v)條規定予以披露,亦無與其有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

  目前,彼任職於中國證券有限公司,負責信貸風險監察、交易╱買賣活動、新業務

  計劃的全權委託投資組合管理及顧問服務。彼專精基本因素分析及投資機遇研究,

  17.50(2)(g)至(v)條規定予以披露,亦無與其有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

  董事會核實。董事對呈請通知之內容概不負責。另外,呈請通知內資料的原文為英

  文,而本通函內的中文譯本僅供參閱。倘若中英文版本存在歧異,概以英文版本為

  根據GEM上市規則第17.47(4)條,股東於股東大會上之任何投票須以按股數投

  2020年5月29日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,期間

  份過戶文件連同有關股票須不遲於2020年5月25日(星期一)下午四時三十分交回香

  乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查

  謹此通告易還財務投資有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)

  將2020年5月29日上午十一時正假座香港中環擺花街1號一號廣場7樓701–702室舉行,

  「動議就本公司的公司細則(「公司細則」)第101條細則而言,本公司董事(「董

  委任代表之文件須由委任人或獲委任人以書面正式授權之授權人親筆簽署,如委任人為公司,

  凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東,均有權委派另一位人

  代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授

  填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可親身出席召開之股東特別大會或其任何續會(視

  如屬本公司任何股份之聯名持有人,則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派委任

  代表投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名聯名持有人親身或委派委任代表出席股

  東特別大會,則排名較前之人士方有權進行投票。就此目的而言,排名將就聯名持股以本公司

  於本通告日期,本公司董事為執行董事蕭若元先生及蕭若虹女士;獨立非執行董事李勤輝先生、

  括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股

  東特別大會並於會上投票,未登記的股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票及已

  填妥的股份過戶表格須不遲於2020年5月25日(星期一)下午四時三十分交回本公司香港股份過

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